07/2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir unterstützen Sie mit unseren neuen Merkblättern zum Thema Transparenzregister und Geldwäscheprävention. Haben Sie Ihre Mandanten schon über die Neuerungen informiert? Kennen Ihre Mandanten Ihre Pflichten?

Zukünftig ist zu erwarten, dass sowohl die Kontrollen durch Aufsichtsbehörden als auch die faktischen Kontrollen durch Meldungen der Finanzbehörden zunehmen werden.

Folgende neue Produkte haben wir für Sie aufgelegt:

  • Transparenzregister
  • Geldwäscheprävention bei kleinen und mittleren Unternehmen
  • Geldwäscheprävention in Steuerkanzleien

Neues DWS-Merkblatt
Transparenzregister

Art.-Nr. 1823, Stand: 02/2020, 4 Seiten, ab 2 Expl. je 5,14 €, ab 5 Expl. je 2,34 €, ab 10 Expl. je 1,64 €, ab 50 Expl. je 1,33 € zzgl. 7 % USt | PDF-Datei* zum Download, Art.-Nr. 1823.1, 1 Expl. 123,36 € zzgl. 7 % USt

Das neue Geldwäschegesetz soll das Transparenzregister stärken, um den Druck auf die hinter Gesellschaften stehenden wirtschaftlich Berechtigten zu erhöhen, die Bekämpfung der Geldwäsche unterstützen und die Terrorismusfinanzierung aufdecken. Das neue Merkblatt gibt Ihren Mandanten einen Überblick über die wichtigsten Regelungen zum Transparenzregister und erläutert die Änderungen, die das neue Geldwäschegesetz seit dem 1. Januar 2020 vorsieht.

Nahezu alle Unternehmen sind „Meldepflichtige“ im Sinne der Vorschriften zum Transparenzregister. Hierunter fallen sämtliche juristischen Personen des Privatrechts (z. B. GmbH und AG, Stiftungen) und Personengesellschaften (z. B. OHG und KG). Daneben aber auch Vereine, Genossenschaften und Partnerschaftsgesellschaften.

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Neues DWS-Merkblatt
Geldwäscheprävention bei kleinen und mittleren Unternehmen

Art.-Nr. 1798, Stand: 02/2020, 6 Seiten, ab 2 Expl. je 6,07 €, ab 5 Expl. je 3,27 €, ab 10 Expl. je 2,29 €, ab 50 Expl. je 1,68 € zzgl. 7 % USt | PDF-Datei* zum Download, Art.-Nr. 1798.1, 1 Expl. 123,36 € zzgl. 7 % USt

Das neue Merkblatt bietet Ihren Mandanten einen Überblick über die Änderungen des Geldwäschegesetzes – informiert über die Neuerungen und stellt wichtige allgemeine Regelungen für Verpflichtete dar. Bemerkenswert ist insbesondere, dass für gewerbliche Güterhändler die Bargeldschwelle, die umfassendere Präventionspflichten auslöst, bei hochwertigen Gütern von 10.000 € auf 2.000 € gesenkt wurde. Das Merkblatt beschreibt ausführlich, wer zu dem Kreis der Verpflichteten zählt.

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Neues DWS-Merkblatt
Geldwäscheprävention in Steuerkanzleien

Art.-Nr. 1817, Stand: 02/2020, 4 Seiten, ab 2 Expl. je 5,14 €, ab 5 Expl. je 2,34 €, ab 10 Expl. je 1,64 €, ab 50 Expl. je 1,33 € zzgl. 7 % USt | PDF-Datei* zum Download, Art.-Nr. 1817.1, 1 Expl. 123,36 € zzgl. 7 % USt

Den Berufsträgern wurden durch das Geldwäschegesetz zahlreiche Pflichten auferlegt. Zum 1. Januar 2020 hat sich die gesetzliche Lage erneut durch Verabschiedung eines neuen Geldwäschegesetzes geändert. Im Rahmen des neuen Merkblattes werden neben den bereits bestehenden Pflichten insbesondere auch die Änderungen für Steuerberater dargestellt.

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